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発表日	時刻	コード	企業名
11/12	15:31	8035	東京エレクトロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社は情報開示に対する考え方、情報開示の基準、情報開示の方法、業績 予想等に関する留意事項、IR 活動のスポークスパーソンについて「 情報開示 に関するポリシー」の中に定め、当社ウェブサイトに掲載しております。 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 決算説明会を年 4 回、原則決算発表と同日にCEO 及びその他の役員をスピー カーとして実施しております。また、決算説明会のほか、中期経営計画説明会 や非財務説明会 (IR Day)を個別に開催しております。 あり 海外投資家向けに
11/12	13:46	6157	日進工具
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容や戦略等につい て説明を行っております。 【 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 】 記載内容取組みの開示 ( 初回 ) 英文開示の有無 有り 該当項目に関する説明 当社では従前より自社の資本コストを8.6% 程度と想定し、これを上回る資本効率を達成するためROE10%を経営目標としております。また、このR OE 目標達成のため、連結経常利益率 20%を維持することをもう一つの経営目標として事業に取り組んでおります。 2025 年 3 月期のROEは7.1%、連結経常利益率は18.9%であり、2026 年 3 月期の修正業績予想では指標悪化が見込まれます。会社の中期的課題に つ
11/10	17:03	3040	ソリトンシステムズ
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の該当有無をチェックし、開示が必要となる発生事実 については開示担当部門の担当者が開示情報案を作成し情報取扱責任者の確認を得たうえで、代表取締役社長に報告、承認の後速やかに開 示を行うこととしております。 3 決算情報 決算に関する情報並びに配当予想や業績予想の修正などにつきましては、情報取扱責任者の確認を得たうえで、取締役会の審議時に併せ開示 情報内容を承認、速やかに開示を行うこととしております。コーポレート・ガバナンス体制の模式図 株主総会 選任・解任選任・解任諮問・答申 選任・解任 取締役会 監査 指名・報酬委員会 取締役 ( 監査等委員を除く) 3 名 (うち社外 1 名 ) 取締役
10/31	14:59	2540	養命酒製造
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活動の成果であると考えられることから、中期経営計画 (202 2 年 4 月 ~2027 年 3 月 )における各事業年度の目標売上高及び営業利益の各目標値を採用しております。各事業年度の目標値は、各事業年度の 業績予想値 ( 期中で業績予想を修正した場合は当初業績予想値 )とし、目標達成時を100%としております。 監査等委員である取締役の報酬は、その役割と職務を勘案し基本報酬のみで構成され、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で、 その職責に応じて監査等委員が協議し決定しております。 なお、決定方針の決定及び各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の具体的な報酬等の額の決定に
10/31	12:11	2169	ＣＤＳ
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制等に関する事項 該当事項はありません。コーポレート・ガバナンス体制 株主総会 選任・解任 選任・解任 監査 選任・解任 取締役会 指示 報告 リスクマネジメント 委員会 連携 監査役会 連携 選定・解職 報告 報告 監査 代表取締役社長 指示 報告 内部監査室 連携 経営会議 報告 指示 監査 各部署・各拠点 助言相談会計監査 顧問弁護士 会計監査人適時開示の体制 決定事実に係わる情報 発生事実に係わる情報 決算情報 ( 業績予想の修正含む) 情報取扱責任者 ( 管理部門統括 ) 報告 指示 代表取締役社長 開示要否の審査 開示資料の作成 確認・相談 指導・助言 証券取引所 金融商品取引会社 監査法人 顧問弁護士等 必要に応じて付議 取締役会 適時開示
10/27	14:00	7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス
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は3 名でした。 2. 業績連動報酬制度 「 業績連動報酬 」は、株主総会で決議された支給総額を上限として業績連動報酬を損金経理する前の連結親会社株主に帰属する当期純利益 ( 以 下、「 連結当期純利益 」という。)の期初に公表する業績予想値 ( 目標値 )に対する達成率、および連結営業利益の対前年度比率によって決定いた します。連結当期純利益の達成率と連結営業利益の対前年度比率を業績指標として選定した理由は、毎期の利益水準向上による企業価値向上 を目標としており、そのための業績指標として適当と判断したためです。業績連動報酬の支給総額は、2007 年 6 月 27 日開催の第 30 回定時株主
10/27	13:46	8119	三栄コーポレーション
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した日の翌営業日を目処とし ます。 取締役に対する中長期インセンティブとして、特定譲渡制限付株式 (RS)の交付時期は、特定譲渡制限付株式交付に関する規程に従い、取締 役就任後間もない毎年 7 月 20 日を目処とします。 11 最近事業年度における業績連動報酬に係る目標、実績 2024 年度期初の業績予想 : 連結経常利益 9 億円 2024 年度連結経常利益 21 億円 12 役員報酬等に関する株主総会決議 監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2015 年 6 月 26 日開催の第 66 回定時株主総会において年額 2 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役 に対する使用人部分の給与は含ま
10/27	10:22	211A	カドス・コーポレーション
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制の概要 ( 模式図 )】 当社に係る決算に関する情報等 管理部経理課 連絡 適時開示担当者 ( 管理部長 ) 結果報告 決算情報の取りまとめ 開示資料原案作成 承認 議案上程 代表取締役社長 取締役会 ( 通常 ) 適時開示責任者 ( 経営企画室長 ) 適時開示担当者 ( 管理部長 ) 情報開示 開示資料の 審議・承認 開示内容報告 ( 緊急 ) 原案内容確認、 業績予想修正等の 開示有無の検討 承認 ( 緊急 ) 登録登録資料投函掲載 中国財務局 (EDINET) 東京証券取引所 (TDnet) 兜倶楽部 当社ホームページ当社に係る決定事実に関する情報等 管理部総務課 取締役会決議予定 案
10/24	14:08	6778	アルチザネットワークス
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の期間は、決算に関するコメント・質問への一切の回答を控えさせていただ きますのでご了承ください。 ただし、沈黙期間中に判明した業績予想と既発表の業績予想の差異が適時 開示に該当する変動幅となることが明らかになった場合には、上記手続きによ り業績予想修正として情報開示を行います。 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 原則年 2 回実施しております。 前事業年度につきましては、2025 年 3 月 14 日に第 2 四半期決算説明会を、202 5 年 9 月 12 日に決算説明会を開催いたしました。なお、開催につきましては、対 面による開催を取り止め、Web 会議方式で開催しておりま
10/24	09:25	4231	タイガースポリマー
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グループ会社の代表者 )は、適時開示規則の該当事実の発生を把握した時点で直ちに、情報取扱責任者に報告し ます。情報取扱責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を把握した上で、関係部門長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示 要否の判断を行います。情報取扱責任者は、取締役会若しくは代表取締役社長に報告し、承認を得た上で速やかに開示します。 3) 決算に関する情報の取扱い イ) 本決算 経理部長は決算データと定性情報並びに翌期の業績予想を踏まえて決算短信を作成し、取締役会に提出します。取締役会は、経理部長の説 明のもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。情報取扱責任者は、取締役会
10/22	15:30	6361	荏原製作所
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。 (2) 評価に当たっては、財務報告に与える影響、経営上の重要 性等を考慮して評価範囲を毎期設定し、業務から独立した評 価チームが評価を実施し、内部統制の改善と推進を図ってい ます。2024 年度は内部統制の実施基準改訂への対応、高度 化・効率化を目的として、プロジェクト・チームを組成し、評価 対象プロセス、リスク・コントロール、経営者評価方法の見直し を実施しました。 59/62 情報開示業務プロセス ― 定期的に開示する会社情報 ― 資料 6 ≪ 開示対象となる会社情報の種類 ≫ 1 決算、業績予想、配当予想に関する定性的情報 2 決算、業績予想、配当予想に関する定量的情報 荏原製作所及び
10/17	15:19	3640	電算
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、四半期決算ならびに業績予想及び配当予想の修正等に関する情報を事前に把握し、 取締役会での承認を経た後、情報管理責任者が速やかに開示します。 なお、情報管理者は、業績予想の修正の要因が発生した場合には、経営企画部長に報告します。 3. 適時開示体制のモニタリング 当社の適時開示体制のモニタリングに関しましては、内部監査業務を行う部署である内部監査室が、適時開示に係る社内体制の適切性及び有 効性を検証し、その整備運用状況の評価を行ってまいります。 また、常勤監査等委員は、取締役会に加え、社内役員会議および幹部会議等の業務執行に関する重要な会議にも出席し、常時意見交換および 情報収集します。収集した情報は監査等委員会において共有し、監査等委員会による監査の実効性を高めてまいります。
10/15	16:00	3073	ＤＤグループ
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責任者は、経 営企画部に開示資料の作成を指示したうえで、取締役会の承認をもって開示手続をとります。なお、業績予想の修正等に関する情報の開示につ いては、経営会議等での業績進捗会議からの報告を受け、半期若しくは通期業績見通しにおける直近の予想値に対して、連結売上高は10% 以 上、連結営業損益、連結経常損益、及び親会社株主に帰属する当期純損益は30% 以上の差異が発生すると判断された場合は業績予想の修正 を行います。その結果、東京証券取引所有価証券上場規程第 405 条及び同規程施行規則第 407 条に定められている基準 ( 連結売上高は公表され た直近の予想値の10% 以上、連結営業損益、連結
10/15	15:29	2579	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
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則に該当する情報については、同規則に従い、東京証券取引所の提供する 適時開示情報伝達システム(TDnet)にて開示後、速やかに同一資料を当社ホームページ に 掲載します。 また、適時開示規則等に該当しない情報についても、投資判断および当社グループの 理解のために有用と判断した場合、当社ホームページへの資料掲載やウェブキャスト配信 等により、当該情報がステークホルダーのみなさまに広く伝達されるよう配慮します。 3. 業績予想および将来情報の取扱い 当社グループが開示する業績予想、戦略、目標等のうち、過去の事実でないものは 作成時点で入手可能な情報による当社グループ経営陣の仮定および判断に基づいて
10/14	12:24	1879	新日本建設
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ての中期目標は策定しておりませんが、単年 度の業績予想を作成するとともに、四半期決算時等において取締役会にてその達成状況を分析し、必要に応じて業績予想を修正し、開示しており ます。 【 補充原則 4-2-1】 取締役報酬については、取締役会の一任を受けた代表取締役が、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、当社が定める役員の報酬 等の額の決定に関する方針に基づき決定しております。 なお、経営陣の報酬として、自社株報酬は実施しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、取
10/14	10:13	6432	竹内製作所
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短信及び配当予想の修正について、当該資料を取締役会に提出します。取締役会において承認された決算短信及び 配当予想の修正は、取締役会の指示を受け、情報取扱責任者が速やかに情報開示を行います。 また、経営管理担当役員は、業績予想の修正について、当該資料を代表取締役社長に報告し、承認を経て、情報取扱責任者が速やかに情報開 示を行います。株主総会 ( 選任・解任 ) ( 選任・解任 ) ( 選任・解任 ) 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 サステナビリティ推進委員会 リスク管理担当役員 コンプライアンス担当役員 内部通報ホットライン ( 諮問 ) ( 答申 ) ( 報告 ) ( 指示 ) ( 指示
10/06	09:15	5802	住友電気工業
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4,679,789 営業利益 320,663 営業利益率 6.9% 経常利益 309,496 親会社株主に帰属する当期純利益 193,771 ROIC9.3% ROE8.6% (e) 前年度比 売上高 +6.3% 営業利益 +41.5% 営業利益率 +1.8 経常利益 +43.7% 親会社株主に帰属する当期純利益 +29.4% ROIC+1.7 ROE+1.3 ( 注 ) 目標として記載している数値は、( 年初 )は2024 年 3 月期通期決算発表時の連結業績予想値であり、( 中間 )は2025 年 3 月期第 2 四半期 決算発表時に修正した連結業績予想です。 2 取締役の個人別の報酬等の決定
10/03	17:02	8551	北日本銀行
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~2027 年 3 月 )において、企業価値向上のため、最終年度の目標 として経常利益 :60 億円以上、当期純利益 :40 億円以上、修正 OHR:75% 未満、自己資本比率 :9.5% 以上を掲げております。また、当行の資本コ ストは5~7%と認識しており、中長期的には資本コストを上回るROE( 当期純利益ベース)を目指してまいりますが、当面は5%を目指すこととして おります。 詳しくは当行ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。 ・決算説明会資料 :https://www.kitagin.co.jp/ir/material/ なお、現状の当行 PBRは低位にあり、株価の低迷とともに
10/03	11:51	7918	ヴィア・ホールディングス
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。 【インセンティブ関係 】 取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況 業績連動報酬制度の導入 該当項目に関する補足説明 当社は、業績連動型賞与を導入しております。 この業績連動型賞与は、当社の社外取締役を除く取締役、執行役員及び当社子会社の取締役、執行役員 ( 以下、「 対象役員 」といいます。)を対 象としており、公表する業績予想の連結営業利益の達成を基礎とし、株主への配当、従業員の賞与水準等を総合的に勘案のうえ、指名・報酬諮 問委員会で審議した結果に基づき、取締役会で決定します。 ストックオプションの付与対象者 該当項目に関する補足説明 ――― 【 取締役報酬関係 】 ( 個
10/01	16:00	8050	セイコーグループ
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人別支給額は、標準支給額に業績達成率に応じた 支給率を乗じて決定する。代表取締役以外の業務執行取締役および執行役員の個人別支給額は、標準支給額に業績達成率に応じた支給率を 乗じた額と標準支給額に定性評価に基づく支給率を乗じた額を合算して決定する。賞与は、目標値に対する達成度に応じ、0~200%の範囲で変 動する。 ・業績指標 1 連結営業利益 2 連結売上総利益率 3 個人評価 ※1・2の目標値は期初に公表する業績予想値とする。 ( 例外規定 ) 評価対象期間中に予測不能な事態 ( 連結業績や企業価値に大きな影響を及ぼす事象 )が生じた場合は、コーポレートガバナンス委員会の諮問を 経たうえで